प्रवर्तन निदेशालय ने आरई केबल्स बैंक फ्रॉड केस में खगेश कचवाल और वाराणसी दिलीफ को बीते 25 जून को गिरफ्तार किया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनकी आठ दिनों की ईडी कस्टडी को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी की गई है। वहीं ईडी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन और अन्य की 173.48 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत की है। अटैच की गई संपत्तियों में तमिलनाडु में मौजूद बैंक खाते और जमीनें हैं। ये संपत्तियां मार्टिन के साथ उनकी विभिन्न कंपनियों के नाम पर हैं।
ईडी ने सीबीआई की कोचीन शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मार्टिन और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि एमजे एसोसिएट्स के साझेदारों, एस मार्टिन और एन जयमुरुगन ने एक अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के दौरान प्राइज विनिंग टिकट के नाम पर सिक्किम सरकार को 910.29 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाकर इतनी ही रकम का गैरकानूनी फायदा हासिल किया। मार्टिन और अन्य ने इस रकम का निवेश अचल संपत्तियों में किया। साथ ही इन लोगों ने अपने परिजनों के नाम या उनके जरिये विभिन्न कंपनियां खड़ी कीं। यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती है। अब तक 278 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। मार्टिन के विभिन्न बैंक खातों में 20.22 करोड़ की रकम थी। इसके अलावा अटैच की गई अचल संपत्तियों की कीमत करीब 153.26 करोड़ रुपये है।
